Bilionário preso e multado na Arábia Saudita

Um tribunal de recurso saudita aprovou na passada terça-feira uma pena de prisão de seis anos e uma multa de 800.000 dólares a um bilionário por lavagem de dinheiro.

“O homem foi acusado de lavagem de dinheiro e de gerir um negócio ilegal. Tornou-se bilionário em pouco tempo graças às suas atividades ilegais. O indivíduo foi também impedido de viajar durante seis anos após cumprir pena”, referiu uma fonte.

A mesma fonte também revelou que o Supremo Tribunal instruiu o Tribunal Penal para multar o irmão do réu, uma vez que este era cúmplice do réu na lavagem de dinheiro.

O Supremo Tribunal também propôs uma multa de 800.000 dólares para o irmão. O Departamento de Crimes Económicos no Gabinete de Investigação e Ministério Público interrogaram o réu de 30 anos de idade pelo súbito crescimento da sua conta bancária em biliões”, continuou a fonte.

A fonte também revelou que o individuo participava em vários negócios internacionais falsos e que vários dos seus clientes depositavam grandes quantias de dinheiro na sua conta local.

“O banco do réu noticiou várias transferências de dinheiro e reportou-as ao BIPP. O réu foi preso depois de regressar de uma viagem a um país africano”.

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