As autoridades alemãs anunciaram o desmantelamento de uma rede internacional de branqueamento de capitais e fraude com cartões de crédito, que resultou em 18 detenções e buscas em nove países, incluindo Alemanha, Itália, Canadá, Luxemburgo, Países Baixos, Singapura, Espanha, Estados Unidos e Chipre.
A operação, conduzida pela Unidade Central de Cibercriminalidade do Ministério Público de Coblença e pelo Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA), revelou que a organização criminosa pirateou prestadores de serviços de pagamento alemães e utilizou dados de cartões de crédito de vítimas em 193 países para realizar mais de 19 milhões de subscrições falsas em sites fraudulentos.
O grupo é suspeito de ter roubado mais de 300 milhões de euros, implementando software especializado em lavagem de dinheiro e canalizando fundos através de múltiplas contas bancárias para ocultar a origem dos montantes. As autoridades impediram ainda transações adicionais que totalizariam 750 milhões de euros.
Foram apreendidos bens avaliados em mais de 35 milhões de euros e investigadas mais de 60 propriedades. Segundo o BKA, a fraude decorreu entre 2016 e 2021 e envolveu a criação de falsos serviços de streaming e encontros online para enganar utilizadores e processadores de pagamento.