A Polícia Federal (PF) brasileira realizou, na quarta-feira, a Operação Slots, uma ação destinada a desmantelar um grupo suspeito de utilizar plataformas ilegais de apostas online para branquear dinheiro proveniente do tráfico de droga. A operação contou com o apoio técnico da Secretaria de Prémios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, e representa a terceira iniciativa do género realizada em julho para combater o mercado clandestino de apostas no Brasil.
Por ordem judicial, foram bloqueados bens e ativos avaliados em até 951,1 milhões de reais (cerca de 150 milhões de euros), além da apreensão de um imóvel de elevado valor e de vários veículos de luxo. As autoridades determinaram ainda a suspensão das atividades das empresas envolvidas e proibiram os investigados de promover plataformas de apostas sem autorização para operar no país.
De acordo com a investigação, a organização recorria a influenciadores digitais para divulgar sites ilegais, criando uma aparência de legitimidade junto dos utilizadores. Os montantes movimentados pelas apostas eram canalizados através de empresas de fachada, concebidas para dificultar o rastreio dos fundos e ocultar a sua origem. Os investigadores identificaram também um património incompatível com os rendimentos oficialmente declarados pelos suspeitos.
As autoridades apuraram ainda que as plataformas exibiam símbolos e referências ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), induzindo os utilizadores em erro ao transmitir uma falsa impressão de que estavam devidamente autorizadas. No entanto, os sites operavam de forma ilegal e os depósitos dos apostadores eram encaminhados para empresas sem licença para explorar este tipo de atividade.
No âmbito da operação, estão a ser cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Os suspeitos poderão responder por crimes de exploração ilegal de jogos de azar, branqueamento de capitais, associação criminosa, tráfico de droga e associação para o tráfico.