Uma vasta operação internacional levou ao desmantelamento de uma rede criminosa de fraude em criptomoedas e branqueamento de capitais que terá lavado mais de 700 milhões de euros em vários países da Europa e fora dela. As ações finais da operação, realizadas em outubro e novembro de 2025, marcaram o culminar de vários anos de investigação coordenada no âmbito do ciclo EMPACT, com o apoio da Europol e da Eurojust.
A investigação começou com uma única plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas, mas acabou por revelar uma estrutura criminosa complexa, assente em múltiplos esquemas de burla. A rede operava plataformas falsas que prometiam elevados retornos financeiros, recorrendo a publicidade sofisticada e a centros de chamadas onde as vítimas eram pressionadas, através de técnicas de engenharia social, a realizar novos pagamentos, com base em lucros fictícios apresentados em plataformas manipuladas.
Numa primeira fase da operação, a 27 de outubro de 2025, foram realizadas rusgas coordenadas em Chipre, Alemanha e Espanha, a pedido das autoridades francesas e belgas, resultando na detenção de nove suspeitos. As autoridades apreenderam cerca de 800 mil euros em contas bancárias, 415 mil euros em criptomoedas, 300 mil euros em numerário, além de dispositivos digitais e bens de elevado valor. Uma segunda fase, nos dias 25 e 26 de novembro, visou a infraestrutura de marketing afiliado que sustentava as burlas online, incluindo campanhas publicitárias enganosas nas redes sociais, muitas vezes com recurso a deepfakes.
Segundo a Europol, a operação permitiu atingir vários pilares da indústria criminosa associada às fraudes em criptomoedas. Apesar das detenções e apreensões, as autoridades continuam a rastrear os ativos da organização criminosa nos países onde esta operava. A agência europeia destacou o papel central da cooperação internacional e da análise especializada em criptomoedas para identificar fluxos financeiros ilícitos e desmantelar uma das maiores redes de fraude digital alguma vez investigadas na Europa.